Kripto Dolandırıcılığı Tespit Araçları Dijital Varlıklarınızı Nasıl Koruyabilir?

Kısa bir süre önce yayımlanan bir rapor, kripto dolandırıcılığının 2022 yılından beri %45 artış gösterdiğini ortaya çıkardı. Yapay zekânın gelişmesi ve bunun sonucunda deeepfake sahtekârlıklarının yükselişiyle birlikte, kripto topluluğunun her zamankinden daha fazla tetikte olması gerekiyor.

Kendi araştırmanızı yapmanın yanı sıra, dijital varlıklarınızı, meşru olmama ihtimali bulunan bir projeye maruz bırakmadan önce dolandırıcılıkları tespit etmeye yardımcı olacak çeşitli araçlar vardır. Bu makalede, dijital varlıklarınızı korumak adına gereken bilgileri edinmeniz için kripto dolandırıcılık tespiti araçlarının neler olduğunu ve bunların nasıl kullanılacağını anlatacağız.

Genel Bakış

• Kripto dolandırıcılığı tespit araçları, şüpheli işlemleri ve sözleşmeleri tespit ederek dijital varlıklarınızı korur.

• Bu araçlar, rug pull (likidite havuzunun boşaltılması) ve honeypot gibi dolandırıcılıkları tespit ederek, çok geç olmadan size şüpheli token davranışları hakkında uyarılar sağlar.

• Uzman kripto traderları ve deneyimli proje katılımcıları bile kripto varlıklarını korumak için dolandırıcılık tespit araçlarından yararlanabilirler.

• Bu araçlar, blok zinciri faaliyetlerini analiz ederek, varlıklarınızı kripto projeleri aracılığıyla kötü aktörlere vermenizi önlemeye yardımcı olur.

• Bu araçları dijital dedektifleriniz olarak düşünebilirsiniz. Bunlar, dijital varlıklarınızı korumak için olağan dışı cüzdan etkinliği, sözleşme sorunları ve ani token transferlerini algılarlar.

Kripto Dolandırıcılığı Tespit Araçları Nelerdir?

Kripto alanı büyüdükçe, dolandırıcılıklar da artmaktadır. Dolandırıcıların sizi kandırmak için kullandıkları yöntemler de giderek gelişmektedir. İster gün içi trader ister elinde kripto varlıkları tutan biri veya kripto meraklısı olun, kripto para alanında ne kadar süredir bulunduğuna bakılmaksızın hiç kimse kripto dolandırıcılıklarına karşı koruma altında değildir.

Kripto dolandırıcılığı tespit araçları, dijital varlıklarınız için kendi güvenlik sisteminize benzer. Dolandırıcılıkları tespit etmenize yardımcı olarak dijital varlıklarınızı kötü niyetli aktörlere vermenizi önlerler. Bu araçlar blok zinciri işlemlerini, akıllı sözleşmeleri ve token davranışlarını analiz ederek, çok geç olmadan şüpheli şeyleri tespit etmenize yardımcı olur.

Yaygın olarak karşılaşılan dolandırıcılıklar arasında, bir projenin geliştiricilerinin tüm likiditeyi tükettiği rug pull dolandırıcılıkları ve size satamayacağınız tokenleri satın aldıran honeypot dolandırıcılıkları sayılabilir. Bu araçlar işlem hacminde ani artışlar, cüzdan etkinliğinde olağan dışı değişiklikler veya kilitli likidite havuzları gibi kırmızı işaretleri arar.

Quick Intel gibi araçlar, farklı blok zincirlerinde şüpheli token hareketlerini takip edebilir ve bir projenin şüpheli olup olmadığı konusunda size bilgi verebilir. TokenSniffer, yararlı teknolojilerden bir başkasıdır. Tokenlerde honeypot dolandırıcılıkları gibi şüpheli olaylara bakar. Chainalysis ve Elliptic gibi diğer araçlar, blok zinciri işlemlerini izlemenin daha çok iş odaklı bir yoldur. Kolluk kuvvetleri ve fintech işletmeleri, dolandırıcılığı takip etmek ve durdurmak için genellikle bu araçları kullanırlar.

Bir Blok Zinciri Gezginini Kripto Dolandırıcılıklarını Tespit Etmek İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Blok zinciri gezginleri kripto dolandırıcılıklarını tespit etmeye yardımcı olurlar. Bu araçların kullanımı nispeten basit olsa da ayrıntılarına dikkat edilmesi gerekir. Bir blok zinciri gezgininde işlem geçmişlerini, cüzdan hareketlerini ve token davranışlarını derinlemesine görebilirsiniz. Neye bakacağınızı bilirseniz kripto dolandırıcılığına kapılmazsınız. Bir blok zinciri gezgininden yardım alırken dikkat etmeniz gereken bazı tehlike işaretleri aşağıdaki gibi sayılabilir.

• Ani büyük transferler: Cüzdanlar arasında hızlı bir şekilde büyük miktarlarda token taşındığını fark ederseniz bu bir rug pull dolandırıcılığı dönmekte olduğunun işareti olabilir.

• Tekrarlanan küçük işlemler: Küçük işlemler normal görünse de dolandırıcılık cüzdanları genellikle büyük bir hırsızlığı veya çalınan parayı aklama işlemini gizlemek için tekrar tekrar küçük işlemler yapabilir.

• Cüzdan kümeleme: Bir kuruluşun/kişinin birden fazla cüzdanı elinde tuttuğunu fark ederseniz bu da dikkat etmeniz gereken başka bir uyarı işareti olabilir.

Blok zinciri gezginlerinin yanı sıra, dijital varlıklarınızı güvende tutmanıza yardımcı olmak adına birden fazla gezgini tarayabilecek ve dolandırıcılıkları tespit edebilecek araçlar da vardır.

Quick Intel

Bu araç, blok zinciri analizi aracılığıyla tarama yaparak olağan dışı işlemleri öne çıkarmanıza yardımcı olur. Olağan dışı token aktivitesini tespit etmek için kullanışlıdır ve size zincir üzerinde neler olup bittiğine dair anlık görüntü verir. İster ani bir şekilde şüpheli davranmaya başlayan eski bir proje ister şüphe uyandıran yeni bir token olsun, Quick Intel, hepsini gözden geçirmeye yardımcı olabilir.

ChainAware

ChainAware, cüzdan davranışlarını takip ederek işleri bir adım daha ileri taşır. Aktif olmayan bir cüzdanın büyük miktarlarda transfer yapması gibi olağan dışı şeylerin olması durumunda sizi uyarmaya yardımcı olur. Araç ayrıca şüpheli işlemleri tespit edip izleyerek kripto dolandırıcılıklarını erken tespit etmenizi kolaylaştırır.

Yukarıda özetlenen araçları kullanarak blok zinciri ağlarını ve zincir üstü faaliyetleri analiz etmek, şüpheli kripto işlemlerini tespit etme konusunda içgüdülerinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Bir kripto projesine katılmadan önce her zaman meraklı ve tetikte olmanın yanı sıra kendi araştırmanızı yapmak akıllıca olacaktır.

Hangi Araçlar Rug Pull Dolandırıcılıklarının Tespit Edilmesine Yardımcı Olabilir?

Kripto alanı giderek dönüşüp büyüyor olsa da hâlâ finans alanının “vahşi batısı” olarak görülebilir. Bunun nedeni, bazı DeFi projelerinde hâlâ rug pull dolandırıcılıkları gerçekleşebilmesidir.

Örneğin, bir zamanlar “Bitcoin Killer” (“Bitcoin Katili”) olarak adlandırılan OneCoin, takipçilerini dolandırarak dört milyar dolar toplamıştı. İşin kötüsü, proje bir blok zinciri üzerinde bile değil, bir SQL sunucusu üzerindeydi. OneCoin aslında hiç var olmamıştı ve günümüzde en büyük kripto ponzi dolandırıcılıklarından biri olmaya devam ediyor.

Bir diğer ünlü rug pull tokeni ise, Netflix’in hit Kore dizisi Squid Games’in heyecanından yararlanan Squid Games tokeniydi. Söz konusu proje 3,3 milyon dolar topladı ve medyada geniş yer bularak görünürde meşruluğunu sağlamlaştırdı. Ancak, bu heyecan fiyatları yukarılara çektikten sonra, projenin geliştiricileri proje fonlarının tamamını çekip kayıplara karıştı.

Token Sniffer

Token Sniffer, token sözleşmeleri için bir tür gözetim aracı görevi görür. Kilitli likidite, şüpheli geliştirici etkinliği veya honeypot tuzakları gibi dikkate edilmesi gereken yönlerden sözleşmeleri tarar. Token Sniffer, her token için basit bir puan vererek tokenin güvenli mi yoksa riskli mi olduğunu anlaşılmasına yardımcı olur.

“Yüksek riskli” olarak işaretlenen bir token ile karşılaşırsanız o tokenden uzak durmak mantıklı olabilir. Token Sniffer, terminoloji veya karmaşık terimler olmadan token dolandırıcılıklarının anlaşılmasını ve tespit edilmesini kolaylaştırır.

RugDoc

Sözleşme kodu, likidite ve geliştiricilerin geçmişlerini analiz ederek potansiyel rug pull olayları hakkında ayrıntılı analiz ve gerçek zamanlı uyarılar sağlar.

Kripto varlıklarınızı riske atmadan önce, RugDoc size kendi araştırmanızı destekleyecek kapsamlı bir inceleme sağlayabilir. Platform ayrıca yeni başlayanların anlayabilmesi için kolay ve kripto uzmanları için yararlı olan kılavuzlar ve kaynaklar da sunmaktadır.

De.Fi Scanner

De.Fi Scanner, NFT’ler de dâhil olmak üzere birden fazla blok zincirindeki akıllı sözleşmeleri analiz eder. Bu araç, daha sonra, akıllı sözleşmelerin güvenlik açıklarını vurgulayan ve riskleri “yüksek” (“high”), “orta” (“medium”) ve “dikkat edilmeli” (“attention required”) şeklinde olarak sınıflandıran bir güvenlik puanı sağlar.

De.Fi Scanner, ayrıca likidite ve mülkiyet hakkında da içgörüler sunarak rug pull dolandırıcılıkları ve proxy sorunlarının tespit edilmesine yardımcı olur, böylece DeFi projelerini keşfederken güvende kalma şansınızı artırır.

Hangi Araçlar Honeypot Dolandırıcılıklarının Tespit Edilmesine Yardımcı Olabilir?

Honeypot dolandırıcılıklarının tespit edilmesi ve önlenmesi zor olabilir. Bunlar sizi görünüşte umut verici bir token satın almaya çekerler. Satın aldığınız tokenleri nakde çevirme söz konusu olduğunda ise elinizdekileri satmanın veya çekmenin bir yolu olmadığını fark edersiniz.

Gelin, honeypot dolandırıcılıklarının tespit edilmesine yardımcı olmak için kullanabileceğiniz araçlara bakalım.

Honeypot.is

Honeypot.is, tokenlerin arkasındaki akıllı sözleşmeleri analiz ederek derinlemesine araştırır. Tokenin adresini girdiğinizde, bu araç satış yapmanızı engelleyen herhangi bir para çekme kısıtlaması veya koşulu bakımından sözleşme kodunu tarar.

Bu, honeypot tuzağına düşmekten kaçınmanıza yardımcı olan kullanımı kolay bir araçtır.

QuillCheck

Honeypot.is’ye benzer şekilde, QuillCheck de sözleşme kodunda sahiplerinin farkında olmayabileceği manipülasyonlara bakar. Ayrıca, bir tokenin topluluk tarafından işaretlenmiş olup olmadığını da ortaya çıkarır. Token davranışının geniş bir analizini vererek, kötü aktörler tarafından oluşturulan tokenleri alıp satmadan önce ekstra önlemler almanıza yardımcı olur.

Detect Honeypot

Detect Honeypot, hem bir alış hem de satış işlemini simüle ederek honeypot tokenlerini tespit eder. Bu işlem, tokenin satın alındıktan sonra satılıp satılamayacağını kontrol ederek aslında siz varlıklarınızı yatırmadan önce honeypot tuzağını tetikler. Bu araç, birden fazla blok zincirini destekler ve böylece merkeziyetsiz borsalarda honeypot dolandırıcılıklarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Blok Zinciri Araştırma Araçları Kripto Dolandırıcılıklarının Tespit Edilmesine Nasıl Yardımcı Olur?

Profesyonel blok zinciri araştırma araçları, kripto dolandırıcılıklarına karşı güçlü bir savunma sunarlar. Bu araçlar kolluk kuvvetlerinin, kurumların ve hatta sıradan traderların kötü aktörlerin bir adım önünde olmalarına yardımcı olurlar.

Ancak, kripto varlıklarınızın kurtarılmasına yardımcı olduğunu iddia eden herhangi bir kişi veya araçla etkileşime girerken dikkatli hareket etmeniz önemlidir. Bu bir kripto kurtarma dolandırıcılığı olabilir.

Bu Araçlar Nasıl Çalışır?

Blok zinciri araştırma araçları, şüpheli veya yasa dışı işlemlerin izlenmesinde uzmanlaşmıştır ve blok zinciri analizi hakkında derin bilgiler de sunarlar. Bu, yetkili kurumların ve traderların aşağıdakileri gerçekleştirmelerine yardımcı olur:

• Riskli adresleri tespit etmek: Blok zinciri araştırmaları, kullanıcıların hangi cüzdanların kötü niyetli ve sahtekârlık içeren faaliyetlerde bulunduğunu belirlemelerine olanak tanır.

• Çalıntı varlıkları izlemek: Araç, çalınan kripto varlıklarınızı, birden çok işlemle taşınsalar bile blok zincirleri arasında takip etmenize yardımcı olabilir.

• Şüpheli davranışları gözlemek: Takip etmek istediğiniz haberler için uyarı ayarlayabileceğiniz gibi, şüpheli adresler için de otomatik olarak bildirim alabilirsiniz. Bu özellik, gerçek zamanlı olarak tehditleri izlemenize ve herhangi bir dolandırıcılık girişiminden bir adım önde olmanıza olanak tanır.

Kolluk kuvvetleri ve kurumsal uzmanların çalınan kripto varlıkları kurtarmak için kullandıkları araçları aşağıda bulabilirsiniz.

Chainalysis

Birçok kolluk kuvvetleri bu araca yönelmektedir. Chainanalysis, yasa dışı kripto işlemlerinin izlenmesine yardımcı olur ve blok zincirlerinin arkasında saklanabileceklerini düşünen suçluları yakalamak için ayrıntılı analizler sunar. Bu araç, kullanıcıların tehlikeli adresleri hızlı bir şekilde tespit etmelerine yardımcı olmak için adres etiketleme ve olası dolandırıcılıkları işaretlemek için cüzdanlar ve işlemler için risk puanlama özellikleri sunar.

CipherTrace

CipherTrace, dolandırıcılık tespit etme yetenekleriyle tanınır. Bu araç, güvenlik açıkları bakımından blok zinciri ağlarını analiz eder ve olağan dışı formasyonları ortaya çıkarmak için varlığın işlem geçmişini derinlemesine inceler. Sonuç olarak, CipherTrace, kripto dolandırıcılıklarını daha yaygınlaşmadan ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Coinfirm

Coinfirm, hem işletmeler hem de yetkili makamlar tarafından kripto kullanıcılarının güvende tutulmasına yardımcı olmak için kullanılır. Teknolojisi, yasal düzenlemelere uyumluluğu destekler ve kara para aklama risklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Coinfirm, algoritmik yetenekleriyle farklı token ve cüzdan adreslerini değerlendirebilir ve traderların ve katılımcıların riskli kripto varlıklarıyla etkileşime girmemesini sağlar.

Sonuç

Kriptonun sürekli yükselişinin bir dezavantajı, dolandırıcılıkların giderek daha yaygın ve daha sofistike hâle gelmesidir. Dijital varlıkların değeri arttıkça, dolandırıcılar varlık sahiplerini çeşitli yöntemlerle hedef almaktadır. İyi haber ise kendinizi ve varlıklarınızı güvende tutmanıza yardımcı olacak adımlar ve yukarıda özetlenenler gibi araçlar bulunmasıdır.

Tehdit ortamı genişlediği için, bilgi birikiminin de artırılması gerekir. Kripto al-sat işlemleri yapıyorsanız veya Web3 projelerine katılıyorsanız tetikte kalmayı ve yeni ortaya çıkan tehditler hakkında kendinizi eğitmeyi unutmayın.