Gerçek Faydalanıcılık Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bir Kurumun Gerçek Faydalanıcısı Kimdir?
Gerçek faydalanıcı, kurumunuz üzerinde nihai mülkiyete veya nihai kontrole sahip kişi veya kişileri ifade eder. “Nihai” kelimesi burada önemlidir zira bazı durumlarda, bir kurumla dolaylı olarak ilişkili bir kişi bir sahiplik zinciri veya kontrol yoluyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilebilir. Örneğin bir kurumun ana şirketinin sahibi, kurum ile ana şirketi arasındaki organizasyon yapısına bağlı olarak kurumun gerçek faydalanıcısı olarak kabul edilebilir.
OKX TR’nin Neden Kurumumun Mülkiyet Yapısını Bilmesi Gerekiyor?
Know of your Business (KYB) yükümlülüklerimiz uyarınca, faaliyet gösterdiğimiz yargı bölgelerindeki düzenleyici gereklilikleri karşılamak adına, ara sahipler de dâhil olmak üzere kurumunuzun mülkiyet yapısı hakkında bilgi toplamamız ve kurumunuz üzerinde nihai mülkiyete ve/veya kontrole sahip gerçek kişi ya da kişileri bize bildirmeniz gerekmektedir.
Kurumumun Sahiplik Yapısı Hangi Belgelerle Kanıtlanabilir?
Mülkiyet yapısı belgeleri, tüm ara sahipler de dâhil olmak üzere her bir sahibin tam adları ve sahiplik yüzdesi ile birlikte sahiplik yapısını açıkça göstermelidir.
Ara Sahipler (Ara Katman Kuruluşlar) Nedir?
Ara sahipler, kurumunuzun kendisi ile nihai gerçek faydalanıcı (UBO) arasındaki mülkiyet yapısında önemli bir paya sahip olan kuruluşlardır.
Mülkiyetin ara kuruluşlar aracılığıyla nasıl edinileceğine dair bir örnek için lütfen aşağıdaki organizasyon şemasına bakın.
Desteklenen kurum türleri hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.