Binance çalışanı fare deposu olayının tüm hikayesi: uygunsuz kâr ne kadar? Dava nasıl çözülür?
Yazan: ChandlerZ, Öngörü Haberleri
24 Mart'ta Binance'in resmi duyurusu, iç denetim ekibinin 23 Mart 2025'te bir çalışanın uygunsuz kazançlar elde etmek için önden işlem yapmak için içeriden bilgi kullandığını iddia eden bir rapor aldığını belirtti. Binance, tam bir iç soruşturma başlattı.
İddia edilen olay sırasında bu kişi, söz konusu proje ile herhangi bir iş ilişkisi veya işbirliği olmayan Binance Cüzdan ekibi içinde çalışıyordu. Bununla birlikte, önceki iş bilgilerini kötüye kullandığı ve çalışanın bir ay önce cüzdan ekibine katılmadan önce BNB Chain'de iş geliştirme rolünde çalıştığı iddia ediliyor. Bu nedenle, önceki pozisyonunda edindiği bilgileri ve zincir üstü projeye aşinalığını kullanarak, projenin TGE'de olduğunu biliyordu ve proje token duyurusunu halka açık olarak yayınlamadan önce birden fazla bağlantılı cüzdan adresi kullanarak çok sayıda proje tokeni satın aldı.
Duyurunun ardından çalışan, token varlıklarının bir kısmını iyi bir kâr için hızla satarken, kalan tokenler önemli miktarda gerçekleşmemiş kazancı elinde tuttu. Önceki pozisyonundan elde edilen kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak, bu davranış önden çalışan bir işlem teşkil eder ve şirket politikasının açık bir ihlalidir.
Şu anda, ön soruşturma sonuçlandı ve ilgili kişiler görevlerinden uzaklaştırıldı ve yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar. Buna ek olarak Binance, ihbarcının doğrulamasını ve veri tekilleştirmesini tamamladı ve 100.000 dolarlık ödülü ihbarcılar arasında eşit olarak dağıttı.
Zincir üstü kanıtlar "farenin kuyruğunu" yakalar
X kullanıcısı @土澳大lion kardeşi BroLeon'un ifşa etmesine göre, Binance çalışanı Freddie Ng, yasa dışı içeriden öğrenenlerin ticaretiyle suçlandı ve 110.000 dolarlık UUU token alım satım arbitrajına katıldı. Zincir üstü bilgileri herkese açık hale getirdikten sonra, Binance'den konuyla ilgili makul bir açıklama yapmasını istedi.
BroLeon, "UUU token fare deposu dövüldü! Bu raporu yeni doğruladım ve tavukları çalmanın tüm süreci zincire alındı ve bu sefer fare deposunda yakalanan Binance cüzdanı BD ve büyüme çalışanı Freddie Ng'ye ne olacağını bilmiyorum."
Tüm tarama sürecine göre, Freddie Ng adlı Binance çalışanı, UUU tokeninin çekileceğini önceden bilmiş olmalı ki, küçük hesap 0xEDb0 kullanarak ortalama 0,00026 dolar fiyattan 312.000 dolar değerinde 10 BNB karşılığında 24,1 milyon BNB satın aldı ve hepsini 0x44a ile başlayan cüzdana aktardı.
Daha sonra Freddie, Bitget cüzdanı aracılığıyla 113.600$'a ortalama 0,0188 $ fiyatla 6,02 milyon UUU sattı ve kalan UUU tokenlerini her biri on binlerce dolar arasında değişen 8 farklı adrese toplu olarak sattı.
"Bu adamla ilgili gizli olan şey, fare deposunu satın aldığı cüzdanın 121 gün önce gerçek adı olan freddieng.bnb (0x77C ile başlayan) ile transfer edilmiş olmasıdır."
23 Mart'ta BNB Chain ticaret platformu uDex, resmi token UUU'yu four.meme'de resmi olarak listeledi. uDEX, kullanıcılara zincir üstü bilgiler sağlayan ve kullanıcıların doğrudan sosyal ağlardan işlem yapmalarına olanak tanıyan BNBChain MVB'nin sekizinci sezonunun üyelerinden biridir. Şu anda, tokenin piyasa değeri 8,22 milyon dolar.
Endüstrinin inatçı hastalığının tedavisi zordur
İçeriden öğrenenlerin ticareti, kripto para piyasasına özgü bir sorun değildir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) alınan geçmiş verileri kullanarak, içeriden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili icra davaları, geleneksel finans piyasalarında zaten var olan bir oran olan toplam yıllık yaptırımların ortalama %8-9'unu oluşturmaktadır.
Bu, Binance'in içeriden öğrenenlerin ticareti şüpheleriyle ilk karşılaşması değil, ancak daha önce çok az çalışan soruşturuldu. 2018'den bu yana, kripto para birimi endüstrisinde ticaret içindeki ticaret platformları hakkında kalıcı bir sistemik şüphecilik var. Bir dizi borsa, sektörde inatçı bir sorun haline gelen farklı zamanlarda benzer fare deposu sorunlarıyla suçlandı.
Kripto para piyasasının şeffaflığı ve ademi merkeziyetçiliği, içeriden öğrenenlerin ticareti riskini tamamen ortadan kaldırmadı, ancak birleşik düzenleme eksikliği ve kusurlu iç kontroller nedeniyle, ticaret platformları bu tür davranışlar için bir yuva haline gelmeye eğilimlidir. Büyük borsalar uyumluluk ve risk kontrol sistemlerini güçlendirmiş olsa da, kripto para birimlerinin anonimliği, teknik karmaşıklığı ve küresel operasyon modeli, geleneksel düzenleyici önlemlerin uygulanmasında hala zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.
Binance gibi endüstri devleri, içeriden öğrenenlerin ticaretinin kötüye kullanılmasıyla karşı karşıya kaldıklarında genellikle güçlü bir caydırıcı etki gösterir, ancak aynı zamanda çoğu zaman benzer olaylara yol açan etkili önleme ve izleme önlemlerinin olmaması nedeniyle. Dışarıdan, Binance'in hızlı soruşturma sonuçları ve eylemleri, sorunu düzeltme konusundaki kararlılığını gösteriyor, ancak fare kapanı sorununu tamamen ortadan kaldırıp kaldıramayacağı, yine de sektördeki kaynaktan uyumluluk yönetiminin ve şeffaflığın güçlendirilmesini gerektiriyor.