AML Bitcoin Kurucusu Dolandırıcılık ve Kara Para Aklamadan 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
NAC Vakfı'nın kurucusu ve CEO'su Rowland Marcus Andrade, kripto para birimi projesi AML Bitcoin ile bağlantılı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yedi yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.
Önemli Çıkarımlar:
- AML Bitcoin'in kurucusu Rowland Marcus Andrade, elektronik dolandırıcılıktan yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Andrade, sahte bir Panama Kanalı ortaklığı da dahil olmak üzere yanlış iddialarla yatırımcıları yanılttı.
- Eylül ayında yapılacak bir duruşma, Andrade'nin mağdurlara ne kadar tazminat ödemesi gerektiğini belirleyecek.
ABD Adalet Bakanlığı, Andrade ve şirketinin 2014 ve 2019 yılları arasında yatırımcıları yanılttığını ve madeni paranın yetenekleri, lansman zaman çizelgesi ve iş beklentileri hakkında yanlış vaatler yoluyla yaklaşık 10 milyon dolar topladığını tespit etti.
ABD Savcısı Craig H. Missakian, "Sanık, meşru bir iş yanılsaması yaratmak için sofistike bir kripto para birimi teklifi hakkında birbiri ardına yanlış iddialarda bulundu" dedi.
Savcılar, Andrade'nin yatırımcıları AML Bitcoin'in meşruiyetine ikna etmek için Panama Kanalı Otoritesi ile iddia edilen bir ortaklık da dahil olmak üzere iddiaları nasıl uydurduğunu detaylandırdı.
Missakian, "Zor kazanılan paralarının aslında cömert yaşam tarzını finanse ettiğini bilmeden kendisine güvenen çok sayıda yatırımcıyı sömürdü" dedi.
Müfettişler, Andrade'nin Teksas'taki gayrimenkul ve iki lüks araç gibi kişisel harcamalar için 2 milyon dolardan fazla yatırımcı fonunu akladığını ve harcadığını ortaya çıkardı.
31 Ekim 2025'te başlayacak olan hapis cezasının ardından üç yıl denetimli serbestlik uygulanacak.
FBI San Francisco'da IRS-CI ile yapılan soruşturma sonucunda, kripto para birimi kurucusu ve CEO'su Rowland Marcus Andrade bugün milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık planından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Andrade, AML Bitcoin adlı bir kripto para birimi kurdu. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) Temmuz 29, 2025
Yetkililer, Andrade'nin kurbanlarına ne kadar geri ödemesi gerektiğini belirlemek için 16 Eylül 2025 için bir iade ve müsadere duruşması ayarladı.
FBI Sorumlu Özel Ajanı Sanjay Virmani, "Rowland Marcus Andrade yenilik sözü verdi ama aldatma sağladı" dedi ve teşkilatın mali dolandırıcılığın peşine düşme taahhüdünü vurguladı.
Baş Yargıç Richard Seeborg'un cezası, Andrade'nin Eylül ayındaki duruşmanın sonucuna kadar haksız kazanılmış kazançları kaybetme emrini de içeriyor.
Kripto Hack'leri, Dolandırıcılıklar Yatırımcılara H1 2025'te 2,2 Milyar Dolara Mal Oldu: CertiK
CertiK'in en son güvenlik raporuna göre, kripto yatırımcıları 2025'in ilk yarısında büyük ölçüde cüzdan uzlaşmaları ve kimlik avı saldırılarının etkisiyle hack'ler, dolandırıcılıklar ve ihlaller nedeniyle $2,2 milyardan fazla kaybetti.
Cüzdan ihlalleri tek başına yalnızca 34 olayda 1,7 milyar dolar zarara neden olurken, kimlik avı dolandırıcılığı 132 saldırıda 410 milyon doların üzerinde bir zarara neden oldu.
Bybit'in şubat ayındaki 1,5 milyar dolarlık hack'i ve Cetus Protocol'ün mayıs ayındaki 225 milyon dolarlık istismarı da dahil olmak üzere iki büyük olay, yılın kayıplarını yukarı doğru çarpıttı ve birlikte yaklaşık 1,78 milyar dolara ulaştı.
Bunlar olmadan, kayıplar yaklaşık 690 milyon dolar ile önceki yıllara daha yakın bir şekilde hizalanıyor.
Ethereum, 175 etkinlikte 1,6 milyar doların üzerinde kayıp yaşayarak birincil hedef olmaya devam etti.
Rapor ayrıca, kimlik avı planlarının artan karmaşıklığına ve sosyal mühendislikten kaynaklanan devam eden risklere dikkat çekerek, kripto kullanıcılarını bağlantıları doğrulamaya, şüpheli sitelerden kaçınmaya ve donanım cüzdanlarını kullanmaya çağırdı.