330 Milyon Dolarlık BTC Hacker'ı Monero Türevlerini Nasıl İkiye Katlamış Olabilir?
Pazartesi günü 3.520 BTC'den (330,7 milyon dolar) fazla paranın gizlilik madeni parası Monero'ya (XMR) şüpheli transferiyle ilgili öne çıkan bir şey var, blockchain dedektifi ZachXBT'nin muhtemelen bir hack ile bağlantılı olduğunu söylediği bir dönüşüm: türev piyasasında koordineli faaliyet.
Takip edilemez bir para birimi sağlamak için gönderenin ve alıcının adreslerini gizleyen Monero, borsalarda sınırlı likiditeye sahiptir, bu da kullanıcıların piyasayı etkilemeden işlem yapmasını zorlaştırır ve onları kaymaya maruz bırakır, anlaşma tamamlanmadan önce fiyatın daha da kötüye gitme şansı.
Likit olmayan bir kripto para biriminden geçme kararı alışılmadık bir durumdur. Tether'in USDT'si veya ether'i (ETH), fonları hareket ettirmek için daha kolay, daha az kaymaya eğilimli bir yol sağlayabilirdi ve Tornado Cash gibi karıştırıcılar işlem yolunu gizlemeye yardımcı olabilirdi. Tabii ki, USDT gibi sabit paraların ele geçirilmesi ve dondurulması da daha kolaydır.
Bununla birlikte, ticaret verileri, çalınan fonları aklamaya çalışan birinin basit bir vakasından daha fazlasının olduğunu gösteriyor.
Olası bilgisayar korsanı büyük olasılıkla işlem sırasında kayma ile karşılaştı. Belirli bir fiyat aralığında emir defteri likiditesini ölçen birleşik piyasa derinliği, defterin her iki tarafında da %2 başına yaklaşık 1 milyon dolar ile nispeten düşüktü. XRM, borsalardaki sınırlı likidite nedeniyle yüzde 45 arttı, bu da daha likit bir token yerine XMR satın alarak yüzde 20'ye kadar (66 milyon dolar) kaybedebilecekleri anlamına geliyor.
Daha eksiksiz bir resim için türev piyasalara bir göz atın. Coinalyze'ye göre, Monero yükselirken, ana merkezi borsalardaki XMR'deki açık pozisyon miktarı (ödenmemiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin sayısı) iki kattan fazla artarak 35,1 milyon dolara ulaştı.
XMR'nin fiyatındaki %45'lik artış, açık pozisyonları elde ettiği rakam yerine yalnızca 24,2 milyon dolara yükseltmeliydi. 1 milyon dolarlık tasfiye göz önüne alındığında, biri veya bazı insanlar XMR'de zaten 11 milyon dolarlık uzun pozisyondaydı.
Bu holdingdeki fiyat artışı, kaymanın tamamını telafi etmemiş olsa da, darbeyi yumuşatmaya yardımcı olacaktır. Dahası, rakam, merkezi olmayan borsalarda var olabilecek herhangi bir pozisyonu hesaba katmıyor ve fonların muhtemelen ilk etapta çalındığını unutmayalım, bu nedenle (varsayılan) failler hala birkaç milyon dolar önde.
Bu, kötü aktörlerin türev iğnesini hareket ettirmek için spot alımları ilk kez sular altında bırakması değil. Geçen ay bir trader, merkeziyetsiz borsa HyperLiquid'de JELLY fiyatlarını manipüle etti. Likit olmayan borsalarda JELLY satın aldılar, HyperLiquid'e yanlış bir fiyat vermek için fiyatlandırma kahinini kandırdılar ve böylece uzun pozisyon sahipleri için kar elde ettiler.
Her iki dava da 2022'de Mango Markets'ta Avi Eisenberg adlı bir tüccarın haksız elde edilen kazançları teminat olarak kullanarak varlıkları ödünç alarak MNGO fiyatlarını manipüle etmesini içeren 114 milyon dolarlık istismarla benzerlikler gösteriyor. Eisenberg, 2024 yılında bir jüri tarafından suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.