Balancer, ETH ve Tornado: Bilmeniz Gereken $116M DeFi Saldırısının İç Yüzü

Balancer Saldırısını Anlamak: DeFi'ye $116M'lik Darbe

Son Balancer saldırısı, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde şok dalgaları yaratarak $116 milyonun üzerinde kayıpla sonuçlandı. Bu saldırı, yalnızca Balancer’ın akıllı sözleşme mimarisindeki zayıflıkları ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda DeFi protokollerindeki sistemik riskleri de gözler önüne serdi. Aşağıda, bu olayı detaylı bir şekilde inceleyerek teknik ayrıntılarını ve kripto dünyası üzerindeki daha geniş etkilerini ele alıyoruz.

Balancer Saldırısı Nasıl Gerçekleşti?

Saldırı, Ethereum, Berachain, Arbitrum, Base, Optimism ve Polygon gibi birden fazla blok zincirindeki Balancer V2 havuzlarını hedef aldı. Saldırgan, Balancer’ın akıllı sözleşme mantığındaki zayıflıkları kullanarak, toplu takaslar sırasında havuz fiyat hesaplamalarını manipüle etti ve yetkilendirme ile geri çağırma işlemlerindeki hatalardan yararlandı.

Finansal Etkiler

• Kayıplar: Çalınan varlıkların toplam değeri $116 milyonun üzerinde, bazı raporlar bu rakamı $129 milyona kadar çıkarıyor.

• Toplam Kilitli Değer (TVL): Balancer’ın TVL’si saldırıdan saatler içinde %46 düşerek $770 milyondan $422 milyona geriledi.

Tornado Cash’in Saldırıda Oynadığı Rol

Saldırgan, Tornado Cash adlı gizlilik odaklı Ethereum mikserini kullanarak operasyonel güvenliğini (OpSec) üst düzeye çıkardı ve fonların kaynağını gizledi. Tornado Cash şu şekilde kullanıldı:

• Cüzdanın Fonlanması: Saldırganın cüzdanı, Tornado Cash’ten gelen 100 ETH ile finanse edildi ve bu durum, önceki saldırılarla olası bağlantılara işaret ediyor.

• Tespitten Kaçınma: Fonların kaynağını gizlemek ve izleme sistemlerinden kaçınmak için 0.1 ETH’lik küçük mevduatlar yapıldı.

Bu fon aklama yöntemi, devlet destekli siber kampanyalarıyla tanınan Kuzey Koreli Lazarus Grubu’nun taktikleriyle karşılaştırılıyor.

Balancer’ın Akıllı Sözleşmelerindeki Teknik Zayıflıklar

Saygın firmalar tarafından 10’dan fazla denetimden geçmiş olmasına rağmen, Balancer protokolünde gizli zayıflıklar bulundu. Saldırı şu unsurları kullandı:

• Bileşenli Kasa Mimarisi: Balancer’ın birbirine bağlı havuzları, manipüle edilen fiyatların ağ genelinde yayılmasını kolaylaştırarak hasarı artırdı.

• Akıllı Sözleşme Mantık Hataları: Yetkilendirme ve geri çağırma işlemlerinin hatalı yönetimi, saldırganın toplu takaslar sırasında havuz fiyat hesaplamalarını manipüle etmesine olanak tanıdı.

Bu olay, statik kod denetimlerinin sınırlamalarını vurguluyor ve DeFi’de gerçek zamanlı izleme ve anomali tespit sistemlerinin acil bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

DeFi’de Bileşenliliğin Kırılganlığı

DeFi’nin tanımlayıcı bir özelliği olan bileşenlilik, protokollerin birbirine bağlanmasına ve birbirleri üzerine inşa edilmesine olanak tanır. Ancak bu özellik, sistemik riski de artırır. Balancer gibi bir çekirdek protokol tehlikeye girdiğinde, etkileri daha geniş ekosistemi etkileyebilir. Bu olayda:

• Sonic ve Beets gibi çatallanan projeler de etkilendi.

• Saldırı, birbirine bağlı DeFi sistemlerinin riskleri ve daha iyi yönetişim çerçevelerine duyulan ihtiyaç hakkında soruları gündeme getirdi.

Psikolojik ve Güvenle İlgili Sonuçlar

Balancer saldırısı, protokol ve genel olarak DeFi ekosistemi için bir ‘güven çöküşü’ olarak tanımlandı. Psikolojik etkiler şunları içeriyor:

• Güven Kaybı: Kullanıcılar ve yatırımcılar, DeFi protokollerinin güvenliğini sorguluyor.

• Kurumsal Çekimserlik: Bu tür yüksek profilli saldırılar, kurumsal yatırımcıları caydırarak DeFi’nin hâlâ deneysel ve riskli olduğu algısını pekiştiriyor.

Beyaz Şapka Ödüllerinin Rolü

Çalınan fonları geri almak için Balancer ekibi, saldırgana %20’lik bir beyaz şapka ödülü teklif etti. Ancak, henüz bir çözüm rapor edilmedi. Bu durum, bu tür ödüllerin saldırganları etik davranışa teşvik etme konusundaki etkinliğini sorgulatıyor.

Alınan Dersler ve İleriye Dönük Yol

Balancer saldırısı, DeFi’de güvenlik ve yönetişimin iyileştirilmesi gerekliliği hakkında daha geniş bir tartışma başlattı. Öne çıkan dersler şunlardır:

• Gerçek Zamanlı İzleme: Statik kod denetimleri yetersizdir. Gelecekteki saldırıları önlemek için gerçek zamanlı anomali tespit sistemleri gereklidir.

• Risk Yönetim Araçları: Merkeziyetsiz sigorta ve diğer risk azaltma araçlarının benimsenmesi, kullanıcıları ve protokolleri koruyabilir.

• Düzenleyici Çerçeveler: DeFi merkeziyetsiz kalmayı hedeflese de, düzenleyici denetim güvenlik ve güveni artırmada rol oynayabilir.

Sonuç

Balancer saldırısı, DeFi ekosisteminin karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça hatırlatıyor. Alan yenilik yapmaya devam ederken, bu tür olaylar güçlü güvenlik önlemleri, daha iyi yönetişim ve kullanıcı güvenine odaklanmanın önemini vurguluyor. Sektör geliştikçe, bu zayıflıkların ele alınması, merkeziyetsiz finansın uzun vadeli başarısı ve benimsenmesi için kritik olacaktır.