Hesap Bilgi Talebi – MASAK Tebliği (Sıra No: 29)

Yayımlama Zamanı: 29 Mar 2025Güncelleme Zamanı: 17 Kas 2025Okuma Süresi: 4 dk288

OKX TR olarak, 28 Haziran 2025 tarihli ve 32940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 29) uyarınca, likidite sağlama, piyasa yapıcılığı veya arbitraj amaçlı işlem yapan kullanıcılarımızdan ek bilgi ve belge talep etme yetkisine sahibiz.

OKX TR hesabı oluşturup gerekli belgeleri tarafımıza iletmeniz durumunda, bölgesel çekim limitlerinden etkilenmemeniz amacıyla hesabınızın incelenmesini sağlayarak, uygun bulmamız durumunda limitlerinizin güncellenmesi konusunda destek olabiliriz.

Talep edilen belgeler

  • Müşteri Beyanı: İşlem amacınızı (arbitraj, likidite sağlama, piyasa yapıcılığı vb.) açıklayan ve imzalı kısa bir yazı. Yazının devamında örnek metni görebilirsiniz.

  • Fon Kaynağı Belgeleri
    (Bunlar Ne Olabilir?)

  • Son 3 aya ait banka hesap dökümleri

  • Diğer kripto platformlarından hesap özetleri/ekran görüntüleri

  • Kişisel cüzdan transferlerine ait açıklama veya kanıtlar

  • Gerekli olması hâlinde, vergi mükellefleri için mali müşavir onaylı belge

  • İşlem Geçmişi Örnekleri: Kripto varlık alım‑satım işlemlerinize dair ekran görüntüsü veya işlem geçmişi dökümleri.

    Bu belgeler, KVHS firması olarak MASAK düzenlemelerine tam uyum ve hesap güvenliğinizin sürdürülebilirliği için periyodik olarak talep edilebilir.


    Herhangi bir sorunuz olursa bizimle destek@turkiye.okx.com mail adresinden veya buradan iletişime geçebilirsiniz.

Müşteri Beyanı Dilekçe Örneği

OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi’ne;

Kripto varlık hizmet sağlayıcı olan “OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi” (“OKX TR”) nezdinde yaptığım(ız) kripto varlık transfer işlemlerine ilişkin olarak,

  • bu işlemlerin tarafımca/tarafımızca likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi amacıyla yapıldığı ve bu amaçlarla yapılmaya devam edileceğini,

  • anılan hususları teşvik eden belgeleri ve OKX TR tarafından bu kapsamda talep edilebilecek her türlü belgeyi, OKX TR’ye derhal sunacağımı/sunacağımızı ve

  • anılan işlemlerin niteliğinde ve/veya sunulan belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması halinde OKX TR’ye derhal destek@turkiye.okx.com mail adresi üzerinden yazılı olarak bilgi vereceğimi/vereceğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. Anılan işlemlerin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi amacıyla yapılmaması durumunda, Sıra No:29 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde öngörülen işlem süre ve limit sınırlarına tabi olacağımıza dair OKX TR tarafından bilgilendirildiğimizi kabul ve beyan ederim/ederiz.

Bildirim yükümlülüğünün tarafımca/tarafımızca yerine getirilmemesi durumunda, OKX TR platformu nezdindeki hesabımı/hesabımızı resen kapatmaya ve OKX TR Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi’ni tazminat ödemeksizin derhal feshetmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan ederiz. İşbu Müşteri Beyanı’nda yer alan esasların ihlal edilmesinin OKX TR Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi’nin ihlali ile eşdeğer nitelikte olduğunu bildiğimizi kabul ve beyan ederiz.

İsim/Unvan:

Tarih:

[imza + kaşe]

Önemli Bilgilendirme

Başvurunuz, MASAK Genel Tebliği (Sıra No:29) ve OKX TR'nin iç politikaları çerçevesinde değerlendirilecek olup, inceleme sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir. Başvurusu onaylanan hesapların işlemleri sürekli olarak izlenir ve kontrol edilir, yapılan izleme/kontroller neticesinde ve/veya mevzuat değişiklikleri sebebiyle, ek bilgi/belge talep edilebileceği gibi, uygulanan süre ve tutar sınırlamalarında güncellemeler yapılabilir. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir taahhüt veya garanti niteliğinde değildir.

İndirilebilir PDF sürümü için buraya tıklayın.

Sorumluluk Reddi

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir (i) yatırım tavsiyesi veya yatırım önerisi, (ii) dijital varlıkların satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir teklif ya da talep veya (iii) finans, muhasebe, hukuk ya da vergi ile ilgili tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Sabit coinler ve NFT’ler de dâhil olmak üzere tüm dijital varlıklar yüksek risk içerir ve büyük fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Dijital varlıklarla al-sat yapmanın veya bu varlıklara sahip olmanın sizin için uygun olup olmadığını, kendi finansal durumunuz çerçevesinde dikkatlice değerlendirmeniz gereklidir. Kişisel durumunuz veya koşullarınıza ilişkin sorularınız için lütfen kendi hukuk, vergi veya yatırım uzmanınıza danışın. Bu belgede yer alan tüm bilgiler (varsa piyasa verileri ve istatistiksel bilgiler de dâhil) yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu veri ve grafiklerin hazırlanmasında gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte, burada sunulan herhangi bir maddi hata, eksiklik veya kusur için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul edilmez. © 2025 OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.

Ticari amaçla olmaması koşuluyla bu makalenin tamamı çoğaltılabilir veya dağıtılabilir ya da bu makaleden 100 kelimeyi geçmeyen alıntılar kullanılabilir. Makalenin tamamının çoğaltılması veya dağıtılması durumunda ayrıca “Bu makale © 2025 OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye aittir ve izin alınarak kullanılmıştır.” ifadesi de açıkça belirtilmelidir. İzin verilen alıntılar için makale adı kaynak olarak gösterilmeli ve örneğin, “Makale Adı, [varsa yazar adı], © 2025 OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” şeklinde referans verilmelidir. Bu makaleden herhangi bir şekilde türetilen çalışmalara veya makalenin başka şekilde kullanılmasına izin verilmez.