Know Your Business (KYB) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
KYB Nedir?
“Know Your Business” ifadesinin kısaltması olan KYB, kurumsal müşterilerimizin ve sahipliği veya kontrolü olan tüm ilişkili kişilerin kimliklerinin doğrulanması ve kurumunuzun OKX TR ile ilişkisinin niteliğinin ve amacının anlaşılması sürecidir.
OKX Neden KYB Uyguluyor?
OKX TR, mali suçlarla mücadele düzenlemesine uyumluluk gereği KYB uygulamaktadır. OKX TR’nin Know Your Customer (KYC) tedbirlerinin kritik bir unsuru olan KYB, kara para aklama, dolandırıcılık ve terörizmin finansmanı gibi mali suçlardan kaynaklanan risklerin azaltılmasına yardımcı olur.
KYB Süreci Nedir?
KYB sürecinde öncelikle sizden kurumunuzun yasal adı, adresi ve organizasyon yapısı ile kurumunuzdaki önemli kişilerin kimlikleri ve ilgili diğer doğrulanabilir bilgileri kapsayan bir dizi temel tanımlayıcı bilgiyi sağlamanız talep edilir. Bu tanımlayıcı bilgilerin yanı sıra kuruluş belgesi, organizasyon yapısı şemaları ve önemli kişilerin kimlik belgeleri gibi destekleyici nitelikteki ek belgelerin de sunulması gerekir.
KYB süreci başladıktan sonra OKX TR, kurumunuza ilişkin bilgi ve belgeleri çapraz kontrol yöntemiyle değerlendirerek, amaçlanan ilişkinin niteliğini anlamak ve hem kurumunuzu hem de önemli kişilerin gerçek kimliklerini doğrulamak için gerekli incelemeleri gerçekleştirecektir.
Kurumunuzun gerçek faydalanıcıları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.