Doğrulama Sürecim İçin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Programı Anketine Katılmam Gerekip Gerekmediğini Nasıl Öğrenebilirim?

Yayımlama Zamanı: 17 Ara 2024Güncelleme Zamanı: 28 Oca 2025Okuma Süresi: 2 dk

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Programı Anketini Tamamlamam Gerekip Gerekmediğini Nasıl Öğrenebilirim?

Kuruluşunuzun uyması gereken yerel yasa ve düzenlemeler uyarınca kara para aklamayı önleme (AML) programına sahip olmanız şart koşuluyorsa, katılım sürecinizin bir parçası olarak AML programı anketini doldurmanız gerekecektir.

Örneğin; yatırma, borç verme, yatırım, al-sat ve döviz alış/satış gibi işlemler gerçekleştiren bir finans kurumuysanız bu gereklilik sizin için geçerli olacaktır.

Gereklilik kapsamına girip girmediğinizden emin değilseniz lütfen teyit@turkiye.okx.com adresine e-posta göndererek doğrulama ekibimizle iletişime geçin.

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Programı Anketi Nedir?

Kara para aklamayı önleme (AML) programı anketi, kuruluşunuzun uyumluluk uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler istenen kapsamlı bir formdur. Amaç, olası tüm riskleri değerlendirmemize yardımcı olacak bilgileri toplamaktır.

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Programı Anketi Neden Yapılıyor?

Kara para aklamayı önleme (AML) programı anketimiz, yürürlükteki AML yasa ve düzenlemelerine uymamız amacıyla yapılmaktadır. Bu anket, sorumlu iş uygulamalarını benimseme ve platformumuzun ekosistemini koruma taahhüdümüzün önemli bir bölümünü temsil eder.

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Programı Anketini Nasıl Tamamlayabilirim?

  1. Temel Şirket Bilgileri sayfasındaki “Ek Bilgiler” kısmında Evet’i seçin

  2. Ankete Katıl’ı seçin. Bunu yaptığınızda, gözden geçirip tamamlamanız için AML anketi yeni bir sekmede açılacaktır

  3. Anketi tamamladığınızda, sekmeyi kapatıp doğrulama sayfasına geri dönerek doğrulama sürecine devam edebilirsiniz

amlprogramquestionnaire-web-1

Kara para aklamayı önleme (AML) program anketine “Ek Bilgiler” bölümünden katılabilirsiniz