Kripto para alanında yaygın dolandırıcılıklar

Yayımlama Zamanı: 11 Ara 2023Güncelleme Zamanı: 3 Haz 2024Okuma Süresi: 4 dk3

Son yıllarda, kripto dünyasında kripto para dolandırıcılıklarının sayısı hızla arttı ve dolandırıcıların kripto para yatırımcılarını dolandırma yöntemleri de zaman içinde değişti.

Sık sık meydana gelen en yaygın dolandırıcılık yöntemlerini sıraladık:

1. Sosyal Medyada Sahte Promosyonlar

Bu tür dolandırıcılıklar, genellikle kullanıcıların çeşitli sosyal medya kanalları (ör. Telegram, WeChat vb.) aracılığıyla bir indirimi tanıtan bir ilan almasıyla başlar. Promosyon etkinliğinde genellikle kullanıcılardan bir cüzdana token transfer etmeleri istenir ve kullanıcılara bunun karşılığında daha yüksek miktarda token alacakları söylenir. Kullanıcılar, dolandırıcının cüzdanına token transfer ettikten sonra tüm varlıklarını kaybederler ve karşılığında hiçbir şey alamazlar. Kullanıcılar, çekim işlemi yapıldıktan sonra işlemin geri alınamayacağını bilmelidirler. 

2. Smishing (Spam Mesajları)

Smishing günümüzde çok sık karşılaşılan bir dolandırıcılık türüdür. Dolandırıcılar kendilerini belirli bir kişi/resmî OKX TR personeli/devlet yetkilisi olarak tanıtır ve kişisel verilerinizi ele geçirmek için size spam metin mesajları göndererek bu mesajlardaki bir bağlantıya tıklamanızı sağlamaya çalışır. Örneğin, SMS şu şekilde olabilir: “Hesabınızın dondurulmasını önlemek amacıyla uyumluluk prosedürlerini tamamlamak için bağlantıya tıklayın. (OKX TR dışında bir alan adı).com”. Dolandırıcı, sahte resmî web sitesinde verdiğiniz bilgileri kaydeder ve böylece hesabınıza kolayca giriş yaparak varlıklarınızı çekebilir.

Hesabınızla ilgili şüpheleriniz varsa lütfen müşteri destek ekibimizle iletişime geçin.

3. Kötü Amaçlı Yazılımlar

Bir yazılım kurarken mutlaka uygulamaların orijinal olduğundan emin olmalısınız.  Kötü niyetli uygulamalar resmî uygulamalara çok benzedikleri için göze meşru görünebilirler. Bu uygulamalar hesabınızı ve varlıklarınızı çalmak için tasarlanmıştır.

Bunu önlemek adına, uygulamayı her zaman resmî web sitesinden indirmeniz ve ayrıca Apple Store veya Google Play Store’dan indirirken sağlayıcının bilgilerini kontrol etmeniz önerilir.

4. Kişisel Bilgilerin Alınıp Satılması

KYC (Müşterini Tanı) bilgilerinin veya hesaplarının alınıp satılması hem alıcılar hem de satıcılar için önemli riskler oluşturabilir. Resmî kimlikler ve pasaportlar gibi hassas bilgiler kötü niyetli faaliyetler için kullanılabilir ve sonuçta para ve hapis cezaları da dâhil ciddi yasal sonuçlara yol açabilirler. Çoğu zaman, cezai sorumluluğa maruz kalır veya kimlik hırsızlığı mağduru olursunuz.

OKX TR’yi kullanırken yasalara ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmanız, hesabınızın ve kişisel bilgilerinizin korunmasına öncelik vermeniz son derece önemlidir.

5. Web3 Hack’leri (Sweeper Botlar)

Bakiye, gelen veya giden işlemler, işlem ücretleri, işlem tutarları ve işlemleri doğrulayan node'lar gibi ağın tüm verileri blok zincirinde saklanır. Sweeper (süpürücü) bot, bekleyen işlemleri depolayan işlem havuzunu izlemek için kullanılan ve giden işlemleri otomatik gerçekleştiren bir komut dosyasıdır.

Sweeper bot, ele geçirilmiş bir cüzdanla ilgili bir işlem tespit ettiğinde, varlıkları transfer etmek için orijinal işlem tamamlanmadan önce yeni bir işlem gerçekleştirir. Transferi tamamladıktan sonra varlıklarınız kaybolursa cüzdanınız büyük olasılıkla sweeper bot saldırısına uğramış demektir.

Sweeper botlar tarafından hack'lenmeyi önlemek için lütfen cüzdanınızın kurtarma ifadelerini kimseyle paylaşmayın, internetten cüzdan satın almayın ve başkaları tarafından veya sosyal medyada verilen kurtarma ifadeleriyle herhangi bir cüzdanı içe aktarmayın.